When the Corporation Investigates Itself

The internal corporate investigation has become an integral component of the corporate compliance function. Corporations invest considerable resources in identifying and explaining wrongdoing, and government prosecutors and regulators rely heavily on these information-generating activities.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

GDPR is Fuzzy on Whistleblower Rules

The European Union’s General Data Protection Regulation that took effect last week left unclear exactly how companies should handle tips that come in from whistleblower hotlines. Data submitted to whistleblower hotlines may contain sensitive allegations about corporate staff or management, but GDPR left gray areas about how the rules will work in different countries, the scale of penalties for a given violation, and even how to balance individuals’ rights against corporations’ needs, said privacy and compliance experts.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Omgaan met omkopingsincidenten - intern onderzoek en afdoening

De afgelopen jaren is de internationale aanpak en bestrijding van omkoping aanzienlijk toegenomen. Aan die trend lijkt voorlopig geen einde te komen. Integendeel, 2016 was een ‘record breaking year’ voor wat betreft handhaving in de Verenigde Staten (VS) onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en ook in andere landen, waaronder Nederland, staat de vervolging van omkoping onverminderd hoog op de agenda. Nationale opsporingsinstanties en toezichthouders (hierna gezamenlijk: autoriteiten) uit verschillende landen werken steeds nauwer samen en gaan steeds vaker over tot gecoördineerde afdoening van buitenlandse omkopingszaken. Een sprekend voorbeeld van dergelijk parallel optreden met betrokkenheid van Nederland is de omkopingsaffaire rond de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova en diverse telecombedrijven. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Seizure of data and documents in internal investigations in Germany

Irritations arose not only in Anglo-American countries, when public prosecutors and other authorities in Germany searched (cooperating) companies and their mandated law firms and confiscated a variety of documents and data.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Een begin van normering van interne onderzoeken door advocaten

Kort voor Kerst deed de Amsterdamse Raad van Discipline uitspraak inzake het optreden van advocaten in het interne onderzoek bij NS. Binnen de advocatuur is reikhalzend uitgekeken naar deze uitspraak; die zou hopelijk enige kaders bieden voor de invulling van de open norm dat een advocaat haar of hem opgedragen zaken (uiteraard) zorgvuldig moet behandelen. De uitspraak stelt niet teleur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF