OM eist dat tweede voormalig topman Ballast Nedam ruim 12 miljoen euro betaalt aan Staat

Het Openbaar Ministerie heeft op 24 mei in de rechtbank in Utrecht 200.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden geeist tegen een voormalig topman van de moedermaatschappij van Ballast Nedam (BN).  Het OM verwijt hem het witwassen van circa 3.400.000 euro, die hij zou hebben verkregen uit betalingen door BN aan invloedrijke Arabieren. Het OM wil behalve de boete, bijna 12.500.000 euro ontnemen.

Het voormalig directielid van de moedermaatschappij Ballast Nedam NV was vanaf de jaren zeventig werkzaam voor diverse werkmaatschappijen van BN. In de  jaren negentig werd hij lid van de raad van bestuur van de moedermaatschappij,  in 2000 vertrok hij. Hij bleef nog enkele jaren advieswerkzaamheden voor BN verrichten. Uit het FIOD onderzoek blijkt volgens het OM dat hij op de hoogte was van het omkopen van  buitenlandse agenten om zo bouwopdrachten voor BN te verkrijgen in Suriname en in het Midden Oosten. Hij zou de contacten hebben geregeld met de bij grote projecten betrokken Arabieren. Hij was ook degene die bij BN zou hebben getekend voor de overeenkomsten die gesloten werden. Een relatief klein deel van de miljoenen aan omkoop bedragen zou - buiten medeweten van BN - niet bij de Saoedisch buitenlandse  agenten terecht zijn gekomen, maar bij deze verdachte op diens Zwitserse nummerrekening.

‘Witwassen ontvangen gelden’

Uit onderzoek blijkt ook dat tussen 2002 en 2012 jaarlijks 80.000 euro van de Zwitserse nummerrekening van dit voormalig directielid van BN naar een derde persoon –een ex-manager bij een dochter van Ballast Nedam- is   overgemaakt. Deze ex-manager, die al eind jaren tachtig bij Ballast Nedam vertrokken was,  heeft deze bedragen vervolgens met een vermoedelijk onjuiste omschrijving naar de Nederlandse bankrekening van het voormalig directielid overgemaakt, waardoor die 80.000 euro per jaar leken op gewone inkomsten. De gelden die de verdachte op zijn Zwitserse en Nederlandse  rekeningen heeft ontvangen worden door het OM beschouwd als gelden die uit misdaad verkregen zijn. Deze verdachte  wordt dan ook witwassen verweten. Daarnaast acht het OM het aannemelijk dat hij ook vóór 1997 op dezelfde manier gelden heeft ontvangen.

Strafeisen

“Het is lang geleden dat de verdachte zich de bedragen heeft toegeëigend. Het mocht toen ook niet. Men dacht toentertijd misschien anders over steekpenningen, maar niemand dacht anders over het zelf houden van kickbacks uit die steekpenningen. De voormalig topman heeft miljoenen naar zichzelf toegeschoven en niets daarvan aan de baas verteld.” De verdachte heeft het vermogen dat hij zich heeft toegeëigend volgens het OM belegd en uitgegeven aan vakantiereizen, kunst, antiek en onroerend goed in Spanje. “Van alle verdachten in dit hele onderzoek vindt het OM zijn rol het ernstigst. Hij heeft de omkoopstructuur van Ballast Nedam gebruikt om er zelf miljoenen Euro’s rijker van te worden, zonder dat aan zijn werkgever of de belastingdienst te vertellen. Gelet op het feit dat het lang geleden is en ook gelet op zijn gevorderde leeftijd,  zal het OM echter alleen een flinke geldboete eisen en een voorwaardelijke straf.” Het OM eiste een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden. Het OM vindt het daarbij echter wel belangrijk dat het geld dat hij wederrechtelijk heeft verdiend, en het rendement dat hij daarop heeft behaald, wordt ontnomen. Het OM heeft berekend dat de verdachte 12.484.141 euro moet betalen aan de staat.

Bron: OM

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM eist boete en voorwaardelijke gevangenisstraf tegen voormalig topman Ballast Nedam

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalig topman van Ballast Nedam. Het OM verwijt de topman het witwassen van het persoonlijk behaalde voordeel, dat hij zou hebben verkregen sinds eind 2001 uit betalingen door Ballast Nedam aan buitenlandse agenten in Suriname en Saoedi Arabië. Het OM eist behalve de boete, dat de verdachte het persoonlijk voordeel van 858.794 euro betaalt aan de Staat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

KPMG’ers mochten niet schikken

Dinsdag was de eerste zitting in de strafzaak tegen drie voormalige accountants van KPMG, in de rechtbank in Utrecht. De accountants worden verdacht van het verhullen van omkoping door Ballast Nedam. Zowel het bouwbedrijf als KPMG kwamen er met een miljoenenschikking vanaf, in 2012 en 2013. De mensen van Ballast Nedam die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan de omkoping waren aanvankelijk wel verdacht, maar kwamen uiteindelijk met de schrik vrij.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM: KPMG'ers verhulden smeergeld Ballast met schaduwdossier

Drie belangrijke KPMG-accountants hielpen volgens het Openbaar Ministerie actief mee grootschalige smeergeldbetalingen door bouwbedrijf Ballast Nedam aan Saoedische en Surinaamse hoogwaardigheidsbekleders te verhullen. De drie leidinggevende KPMG'ers verstopten hun kennis over de steekpenningen in 'een separaat dossier', los van hun officiële controledossier.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ballast Nedam waarschuwde directie van St. Antonius voor corruptie-verdachte C.

Ballast Nedam waarschuwde de directie van St. Antonius in 2013 al voor Walter C., de van corruptie verdachte bouwmanager van het Nieuwegeinse ziekenhuis. Volgens het Openbaar Ministerie nam de 59-jarige man tussen 2005 en 2013 als bouwmanager van het St. Antonius-ziekenhuis steekpenningen aan van Ballast Nedam. In ruil daarvoor kreeg de bouwer de opdracht voor de bouw van een nieuwe parkeergarage gegund, een project met een waarde van 13 miljoen euro.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF