FIU komt met checklist tegen corruptie

Banken, accountants, trustkantoren en fiscalisten moeten vanaf deze week de strijd tegen corruptie verder opschroeven. Alle meldplichtige financiële instellingen en dienstverleners krijgen daarvoor een lijst met 72 aanwijzingen en handvatten die kunnen helpen bij de detectie van steekpenningen of andere vormen van corruptie.

Dat zegt Hennie Verbeek, hoofd van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), het overheidsorgaan waar instellingen verplicht ongebruikelijke transacties moeten melden.

Lees verder:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF