Artikel: Compliance & het fenomeen van de offshore wereld

De wereld wordt steeds internationaler en gecompliceerder. De tijd dat een compliancemedewerker wat betreft financieel-economische criminaliteit alleen te maken kreeg met witwassen en sanctiewetgeving ligt ver achter ons. Vandaag de dag moet u ook in staat zijn om fiscale risico’s te onderkennen, weten wanneer het om fiscaal agressieve structuren gaat, wanneer er mogelijk sprake is van corruptiebetalingen en liefst ook nog weten welke risico’s er in specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld de voetbalwereld zijn. Bij al deze risicogebieden speelt de offshore wereld een structurele en belangrijke rol. De kans dat u als compliance medewerker met aspecten van de offshore wereld te maken krijgt is dan ook bijzonder groot. In deze inleidende bijdrage wordt een globaal overzicht gegeven van enige aspecten van de offshore wereld.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF