ING onderwerp van onderzoek in 4 kwesties vanwege faciliteren van internationale corruptie

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar ING vanwege het faciliteren van internationale corruptie en witwassen in vier afzonderlijke zaken. Dat meldt NRC. Het OM vermoedt dat bij ING sprake is van „breed falend beleid”.

In maart meldde ING Bank in het jaarverslag dat het onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek door de Nederlandse autoriteiten vanwege betrokkenheid bij corruptie, witwassen en het eigen cliëntacceptatiebeleid. Toen meldde het Financieele Dagblad dat het OM de rol van ING onderzocht bij smeergeldbetalingen door telecombedrijf VimpelCom.

Nu blijkt dat er naast dit onderzoek, nog een onderzoek naar ING loopt in drie andere kwestie. Het strafrechtelijk onderzoek luistert naar de naam "Houston". NRC bericht dat het OM de in totaal vier zaken zo geselecteerd heeft dat „een representatief beeld van een breed falend beleid” bij ING kan worden geschetst wat betreft de compliance bij de bank – hoe wet en regelgeving intern worden nageleefd.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF