Banco Santander verdacht van betrokkenheid witwaspraktijken

De Spaanse politie heeft een onderzoek naar corruptie ingesteld op het hoofdkantoor van Banco Santander. Er zijn verdenkingen dat de bank betrokken is bij de witwaspraktijken en belastingontduiking van enkele cliënten. De zaak kwam aan het licht door de Swiss Leaks, waarbij HSBC-medewerker Hervé Falciani in 2008 een lijst met ruim 100.000 vermoedelijke belastingontduikers lekte. Op die lijst stonden ook 659 Spanjaarden met, volgens de Spaanse belastingdienst, in totaal zo’n 6 miljard euro op hun bankrekeningen. Een aantal van deze bankrekeningen zouden lopen bij Banco Santander.

Lees verder:


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF