FIU komt met checklist tegen corruptie

Banken, accountants, trustkantoren en fiscalisten moeten vanaf deze week de strijd tegen corruptie verder opschroeven. Alle meldplichtige financiële instellingen en dienstverleners krijgen daarvoor een lijst met 72 aanwijzingen en handvatten die kunnen helpen bij de detectie van steekpenningen of andere vormen van corruptie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eis: werkstraf en boete voor laatste verdachten van omkoping ex-gedeputeerde Noord-Holland

Het heeft lang geduurd, maar ook deze verdachten merken nu dat corruptie de “paalrot is aan het fundament van het openbaar bestuur”. Dat zeiden de officieren van justitie van het Landelijk Parket die maandag en dinsdag de laatste vijf verdachten, drie personen en twee bedrijven, in de omkopingszaak rond een voormalige gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor de rechtbank in Haarlem brengen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Geheimen achter een cordon bedrijfsadvocaten, kan dat?

Advocaten moeten alles geheim houden wat hun cliënt ze vertelt. Maar bij advocaat/bedrijfsjuristen wringt dat. Hoogleraar advocatuur Diana de Wolff, in de Togacolumn, over de casus Shell.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen voor frauderende ex-ambtenaren

Rechtbank Limburg heeft 2 voormalig ambtenaren van de gemeente Heerlen veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen voor fraude in de Guardea-zaak. Het gaat om een 34-jarige man uit Voerendaal en een 46-jarige man uit Heerlen. Een 52-jarige man uit Klimmen is vrijgesproken en 2 andere verdachten hebben alsnog een geldbedrag betaald om verdere vervolging te voorkomen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Effectiviteit van complianceprogramma’s

Onlangs heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een herziening uitgegeven van hun Evaluation of Corporate Compliance Programs. Een relevant guidance document voor iedere organisatie met connecties met Amerika. Het document bevat drie speerpunten waarnaar gekeken wordt om de strafmaat vast te stellen van organisaties die over de schreef zijn gegaan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF