Serious Fraud Office gaat achter activa Karimova aan

De Britse Serious Fraud Office probeert activa te achterhalen die zijn aangekocht met geld dat is gelinkt aan de Oezbeekse corruptiezaak. "De claim heeft betrekking op een aantal activa, waaronder drie Britse eigendommen, waarvan de SFO vermoed dat ze verkregen zijn met de opbrengst van corrupte deals in Oezbekistan met Gulnara Karimova en Rustam Madumarov".

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

EY vervolgd in zaak rond omkoping bij VimpelCom

Het Openbaar Ministerie is een strafzaak begonnen tegen accountantskantoor EY in verband met omkopingspraktijken van een van zijn klanten, het telecombedrijf VimpelCom.Het was al bekend dat het OM het kantoor verdacht van het niet melden van ongebruikelijke transacties, nu blijkt EY daadwerkelijk gedagvaard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rol westerse bedrijven bij Oezbeekse corruptie telecommunicatie sector

Het International State Crime Initiative heeft een rapport ‘A Dance With the Cobra: Confronting Grand Corruption in Uzbekistan' gepubliceerd over de rol van westerse bedrijven in het Oezbeekse corruptieschandaal rondom de telecommunicatie sector in het land.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oezbekistan opent opnieuw strafzaak tegen Karimova

Opnieuw start het Oezbeekse openbaar ministerie een strafzaak tegen Gulnara Karimova, de oudste dochter van Islam Karimova, de eerste president van Oezbekistan. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM: ING mogelijk betrokken bij corruptie en witwassen

Het Openbaar Ministerie vermoed dat ING Bank mogelijk betrokken is bij het faciliteren van internationale omkoping en witwassen. De bank zou telecomconcern VimpelCom in 2007 hebben geholpen met het betalen van smeergeld aan Gulnara Karimova, de dochter van de vorig jaar overleden Oezbeekse president.Volgens een woordvoerder van het OM heeft ING ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd gemeld bij de autoriteiten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF