EY vervolgd in zaak rond omkoping bij VimpelCom

Het Openbaar Ministerie is een strafzaak begonnen tegen accountantskantoor EY in verband met omkopingspraktijken van een van zijn klanten, het telecombedrijf VimpelCom.Het was al bekend dat het OM het kantoor verdacht van het niet melden van ongebruikelijke transacties, nu blijkt EY daadwerkelijk gedagvaard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rol westerse bedrijven bij Oezbeekse corruptie telecommunicatie sector

Het International State Crime Initiative heeft een rapport ‘A Dance With the Cobra: Confronting Grand Corruption in Uzbekistan' gepubliceerd over de rol van westerse bedrijven in het Oezbeekse corruptieschandaal rondom de telecommunicatie sector in het land.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oezbekistan opent opnieuw strafzaak tegen Karimova

Opnieuw start het Oezbeekse openbaar ministerie een strafzaak tegen Gulnara Karimova, de oudste dochter van Islam Karimova, de eerste president van Oezbekistan. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM: ING mogelijk betrokken bij corruptie en witwassen

Het Openbaar Ministerie vermoed dat ING Bank mogelijk betrokken is bij het faciliteren van internationale omkoping en witwassen. De bank zou telecomconcern VimpelCom in 2007 hebben geholpen met het betalen van smeergeld aan Gulnara Karimova, de dochter van de vorig jaar overleden Oezbeekse president.Volgens een woordvoerder van het OM heeft ING ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd gemeld bij de autoriteiten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Telia treft voorziening van EUR 1,3 miljard voor schikking

Uit het kwartaalrapport van Telia blijkt dat het bedrijf ruim 1,3 miljard euro heeft gereserveerd voor de betaling van boetes aan de Amerikaanse en Nederlandse autoriteiten in het kader van het strafrechtelijk onderzoek naar omkopingspraktijken in Oezbekistan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Schikkingsvoorstel van $1,4 mrd voor TeliaSonera in Oezbeekse omkopingszaak

In de omkopingszaak die draaide om de verkrijging van toegang tot de Oezbeekse telecommarkt heeft het Zweeds-Finse bedrijf Telia Sonera van de Amerikaanse en Nederlandse autoriteiten een schikkingsvoorstel ontvangen van $1,4 mrd. Dat heeft Telia Sonera bekend gemaakt. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Notariskantoor op de korrel in Vimpelcomaffaire

Een aandelentransactie van $ 220 miljoen heeft één van Nederlands grootste advocaten- en notariskantoren, Houthoff Buruma, in grote verlegenheid gebracht. De transactie is gebruikt om de Oezbeekse presidentsdochter om te kopen. Dat blijkt uit het tegen Takilant gewezen vonnis van de Rechtbank Amsterdam. De bewuste aandelentransactie verliep via de derdenrekening van Houthoff Buruma. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Takilant bij verstek veroordeeld tot geldboete van € 1,6 miljoen

De Rechtbank Amsterdam heeft op woensdag 20 juni jl. uitspraak gedaan in de omkopingszaak tegen Takilant ltd, het bedrijf van de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova. Aan de rechtspersoon waren vijf feiten ten laste gelegd: passieve ambtelijke omkoping (feit 1 t/m 3), valsheid in geschrifte (feit 4) en witwassen (feit 5). De rechtspersoon is bij verstek veroordeeld voor (slechts) één van de drie tenlastegelegde passieve omkopingen en valsheid in geschrifte. De rechtbank heeft Takilant hiervoor veroordeeld tot een geldboete van €1.580.000 en de verbeurdverklaring van aandelen uitgesproken. Daarnaast is een ontnemingsmaatregel opgelegd voor een bedrag van bijna €123 miljoen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste vervolging rechtspersoon voor buitenlandse corruptie in Nederland: Inhoudelijke behandeling zaak Takilant. OM eist 5 miljoen boete en 300 miljoen euro ontneming

Op 6 jl. heeft bij de Rechtbank Amsterdam de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de in Gibraltar gevestigde onderneming Takilant ltd. plaatsgevonden; de eerste vervolging voor buitenlandse corruptie in Nederland. Deze entiteit zou volgens justitie eigendom zijn van Gulnara Karimova, de dochter van de Oezbeekse president. Het bedrijf wordt verdacht van passieve ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Het zou hierbij kort gezegd gaan om het vragen om en om het aannemen van steekpenningen van de twee in Nederland gevestigde bedrijven VimpelCom en TeliaSonera, oplopend tot maar liefst 400 miljoen USD. De giften zouden via een ‘strovrouw’ uiteindelijk bij de dochter van de Oezbeekse president zijn gekomen, in ruil voor de toetreding tot de telecommarkt in Oezbekistan en ook om daarop actief te kunnen blijven. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Internationale corruptiebestrijding in Nederland'

Internationale corruptie is een fenomeen dat al enige tijd in de aandacht staat. Sinds 2001 is in Nederland het omkopen van buitenlandse ambtenaren door een Nederlander strafbaar, zelfs wanneer de omkoping geheel in het buitenland heeft plaatsgevonden. De eerste ruim 10 jaar na inwerkingtreding van de ruimere Nederlandse strafbaarstelling van omkoping hadden bedrijven echter ogenschijnlijk weinig te vrezen van vervolging in Nederland wegens omkoping in het buitenland. De afgelopen 5 jaar lijkt daar echter verandering in te komen. Hoewel er (nog) geen Nederlandse strafrechtelijke veroordeling van een bedrijf wegens grensoverschrijdende omkoping is geweest, is wel degelijk een tendens van een actievere aanpak door de Nederlandse autoriteiten waarneembaar, met als voorlopig belangrijkste wapenfeit de megaschikking met telecomprovider VimpelCom. Dit van oorsprong Russische bedrijf zou zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer ambtelijke omkoping rondom en na de toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF