Notariskantoor op de korrel in Vimpelcomaffaire

Een aandelentransactie van $ 220 miljoen heeft één van Nederlands grootste advocaten- en notariskantoren, Houthoff Buruma, in grote verlegenheid gebracht. De transactie is gebruikt om de Oezbeekse presidentsdochter om te kopen. Dat blijkt uit het tegen Takilant gewezen vonnis van de Rechtbank Amsterdam. De bewuste aandelentransactie verliep via de derdenrekening van Houthoff Buruma. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Takilant bij verstek veroordeeld tot geldboete van € 1,6 miljoen

De Rechtbank Amsterdam heeft op woensdag 20 juni jl. uitspraak gedaan in de omkopingszaak tegen Takilant ltd, het bedrijf van de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova. Aan de rechtspersoon waren vijf feiten ten laste gelegd: passieve ambtelijke omkoping (feit 1 t/m 3), valsheid in geschrifte (feit 4) en witwassen (feit 5). De rechtspersoon is bij verstek veroordeeld voor (slechts) één van de drie tenlastegelegde passieve omkopingen en valsheid in geschrifte. De rechtbank heeft Takilant hiervoor veroordeeld tot een geldboete van €1.580.000 en de verbeurdverklaring van aandelen uitgesproken. Daarnaast is een ontnemingsmaatregel opgelegd voor een bedrag van bijna €123 miljoen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste vervolging rechtspersoon voor buitenlandse corruptie in Nederland: Inhoudelijke behandeling zaak Takilant. OM eist 5 miljoen boete en 300 miljoen euro ontneming

Op 6 jl. heeft bij de Rechtbank Amsterdam de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de in Gibraltar gevestigde onderneming Takilant ltd. plaatsgevonden; de eerste vervolging voor buitenlandse corruptie in Nederland. Deze entiteit zou volgens justitie eigendom zijn van Gulnara Karimova, de dochter van de Oezbeekse president. Het bedrijf wordt verdacht van passieve ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Het zou hierbij kort gezegd gaan om het vragen om en om het aannemen van steekpenningen van de twee in Nederland gevestigde bedrijven VimpelCom en TeliaSonera, oplopend tot maar liefst 400 miljoen USD. De giften zouden via een ‘strovrouw’ uiteindelijk bij de dochter van de Oezbeekse president zijn gekomen, in ruil voor de toetreding tot de telecommarkt in Oezbekistan en ook om daarop actief te kunnen blijven. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM vervolgt brievenbus-bv dochter Oezbeekse leider

Het Openbaar Ministerie vervolgt de brievenbusfirma waarmee de oudste dochter van de president van Oezbekistan meer dan 300 miljoen euro smeergeld heeft ontvangen. Het geld kwam van twee in Nederland gevestigde buitenlandse telecomconcerns. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF