Sapin II en de mogelijkheid tot schikken met het Franse Openbaar Ministerie

Dit artikel beschrijft de schikkingsmogelijkheid die de nieuwe Franse anti-corruptie wet Sapin II creëert. De uitbreiding van de extraterritoriale reikwijdte van de wet brengt met zich dat ook buitenlandse ondernemingen die slechts een geringe connectie met Frankrijk hebben in Frankrijk kunnen worden vervolgd voor buitenlandse ambtelijke omkoping. Voor die gevallen staat ook de mogelijkheid open om met het Franse Openbaar Ministerie te schikken door het sluiten van een convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

The Three Driving Principles of the Sapin II Law

The French anti-corruption law addressing transparency, anti-corruption and economic modernization, also known as the Sapin II law, entered into force on 1 June 2017. The law stipulates that companies must establish an anti-corruption program to identify and mitigate corruption risks. The Sapin II law criminalizes influence peddling and, thus, makes any legal or natural person criminally liable for offering a donation, gift or reward, with the intent to induce a foreign public official to abuse his/her position or influence to obtain an undue advantage.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste DPA overeengekomen onder Sapin II

De in Genève gevestigde private banking unit van HSBC is de eerste die met de Franse autoriteiten onder de nieuwe wet Sapin II een uitgestelde vervolgingsovereenkomst (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) is aangegaan. Volgens de DPA zou HSBC Franse klanten hebben geholpen lokale belasting te ontduiken en geld wit te wassen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Frankrijk neemt anti-corruptiewet Sapin II aan

Frankrijk heeft op dinsdag 8 november de nieuwe anti-corruptiewet, Sapin Deux, aangenomen. Dit bericht geeft een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF