Belastingdienst vond 683 Nederlandse zondaars in Panama

Nederland heeft ,,een paar honderd Nederlandse” betrokkenen aangetroffen in de zogeheten Panama Papers. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag op een hoorzitting in het Europees Parlement. De Panama Papers zijn in mei 2016 uitgelekte documenten over wereldwijde belastingontwijking en -ontduiking via belastingparadijzen als Panama.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oprichters Mossack Fonseca op borgtocht vrijgelaten

De twee oprichters van het bedrijf Mossack Fonseca, Jürgen Mossack en Ramon Fonseca zijn vrijdag op borgtocht vrijgelaten. Ze hebben allebei $ 500.000 betaald voor hun vrijlating, zo heeft persbureau Reuters gemeld. De twee mannen werden afgelopen februari aangehouden. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Pulitzer voor artikelen over Panama Papers

De Panama Papers, het internationale onderzoeksproject naar belastingontwijking, heeft de Pulitzer Prize gewonnen voor verklarende journalistiek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het International Consortium of Investigative Journalists, (ICIJ), dat via de Süddeutsche Zeitung de beschikking kreeg over 11,5 miljoen geheime documenten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oprichters Mossack Fonseca (Panama Papers) aangehouden

De twee oprichters van het Panamese bedrijf Mossack Fonseca zijn afgelopen weekend aangehouden. Het bedrijf werd bekend door de stukken die ervan werden gelekt, hetgeen later bekend werd als de Panama Papers. Jurgen Mossack en Ramon Fonseca worden verdacht van witwaspraktijken in verband met een groot corruptieschandaal in Brazilië. De zaak staat los van de onthullingen van de Panama Papers.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De Panama Papers, veel opschudding, maar weinig nieuws (onder de zon)!

De fenomenen die in de Panama Papers worden beschreven, zijn zeker niet nieuw en zijn in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw al uitvoerig beschreven. Een aantal belangrijke bevindingen van toen voor wat betreft de bestrijding van internationaal belastingvermijdingsgedrag komen aan bod. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

DNB doet aangifte bij OM tegen trustkantoren naar aanleiding van Panama Papers

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft naar aanleiding van de Panama Papers aangifte gedaan tegen een aantal brievenbusfirma's, ook wel trustkantoren genoemd. Dat zegt Willemieke van Gorkum, directeur integriteit van DNB.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ondervragingscommissie fiscale constructies gaat van start

Voor het eerst organiseert de Tweede Kamer een parlementaire ondervraging, een verkorte vorm van de parlementaire enquête. De Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies kiest woensdag op 14 december 2016 om 16.00 uur haar voorzitter.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: The Panama Papers, A Discussion of Some Ethical Issues

This paper discusses some of the underlying ethical issues that lurk beneath the surface of most discussions about hiding assets and income offshore. The discussion will focus on the ethics of parking profits (or hiding assets) offshore, tax evasion, bribery, and whistle blowers. This paper also includes links to more than 80 studies on tax evasion and 11 studies on bribery.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Mini-enquête naar Panama Papers na de verkiezingen

Na maandenlang gesteggel tussen verschillende partijen is de Tweede Kamer woensdagmiddag akkoord gegaan met de installatie van een onderzoekscommissie naar onthullingen van de Panama Papers. De Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies gaat de rol onderzoeken die de Nederlandse financiële sector speelt bij internationale belastingconstructies. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Panama Papers & integriteit Over de relatie met de ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking en witwassen

De Panama Papers hebben geleid tot een groot aantal (voorgenomen) acties. De affaire maakt duidelijk dat als een onderneming – al dan niet via medewerkers, bestuurders of cliënten – betrokken is bij offshore structuren, dit al snel negatief afstraalt op deze onderneming. Deze ontwikkelingen worden versterkt doordat de maatschappelijke en politieke opvattingen over wat wel of niet acceptabel is, verandert. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF