OCCRP lanceert ID-Search: openbare database voor onderzoek naar corruptie

De Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), een non-profit netwerk van onderzoeksjournalistencentra in Europa en Eurazië, heeft een database gelanceerd met meer dan 3,6 miljoen doorzoekbare documenten. Het platform draagt de naam ID Search. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bestuurder zorgautoriteit vicepresident van Europees netwerk tegen zorgfraude

René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is afgelopen week in Portugal gekozen tot vicepresident van het Europees netwerk tegen fraude en corruptie in de zorg, de European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN). In het netwerk worden ervaringen, inzichten en informatie gedeeld over destrijd tegen fraude, verspilling en corruptie in de zorg. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beslag gelegd in onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping

De FIOD heeft gisteren onder leiding van het Functioneel Parket beslag gelegd op onroerend goed, geld op bankrekeningen, een aandelenportefeuille en een auto. De waarde van het beslag wordt geschat op meer dan 1.000.000 euro. Het beslag is gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Top politie New York verdacht van corruptie

Drie hooggeplaatste functionarissen van de politie van New York City zijn aangehouden op verdenking van corruptie. In Brooklyn werd ook een zakenman aangehouden, die ervan wordt verdacht bij de zaak betrokken te zijn. De politieagenten worden ervan verdacht dat ze grote cadeaus hebben aangenomen van twee zakenmannen. In ruil daarvoor zouden ze, in opdracht van de zakenmannen, protestacties hebben beëindigd die waren gericht tegen hun bedrijven en cliënten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Banco Santander verdacht van betrokkenheid witwaspraktijken

De Spaanse politie heeft een onderzoek naar corruptie ingesteld op het hoofdkantoor van Banco Santander. Er zijn verdenkingen dat de bank betrokken is bij de witwaspraktijken en belastingontduiking van enkele cliënten. De zaak kwam aan het licht door de Swiss Leaks, waarbij HSBC-medewerker Hervé Falciani in 2008 een lijst met ruim 100.000 vermoedelijke belastingontduikers lekte. Op die lijst stonden ook 659 Spanjaarden met, volgens de Spaanse belastingdienst, in totaal zo’n 6 miljard euro op hun bankrekeningen. Een aantal van deze bankrekeningen zouden lopen bij Banco Santander.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF