What's new about the DOJ's new FCPA corporate enforcement policy?

FCPA practitioners welcomed Rod Rosenstein’s announcement that the Department of Justice has made the FCPA Pilot Program permanent, and incorporated it into the U.S. Attorneys’ Manual. The audience “noticeably lightened up” at the Deputy AG’s news. Now that we’ve had an opportunity to digest the newly-styled FCPA Corporate Enforcement Policy, let’s examine some of the key differences from the original 2016 FCPA Pilot Program. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Amendment to China’s Anti-Unfair Competition Law increases risk of commercial bribery and imposes tougher sanctions

On 4 November 2017, the Standing Committee of the National People’s Congress passed the amendment to the PRC Anti-Unfair Competition Law (AUCL) which provides more clarity on the scope of what constitutes commercial bribery. The Amendment will become effective on 1 January 2018 and is the first amendment to the AUCL since its implementation in 1993. This important development indicates that China’s anti-corruption campaign continues to escalate.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Bedrijven hebben risico's omkoping, witwassen en fraude scherp in vizier'

Grotere ondernemingen en instellingen in Nederland zeggen de risico's van omkoping, witwassen en fraude scherp in het vizier te hebben. Maar onderzoekers waarschuwen voor het verschil tussen papier en praktijk. Accountants- en adviesorganisatie EY heeft onderzoek gedaan naar het integriteitsbeleid in het bedrijfsleven en de publieke sector. De overwegend positieve resultaten uit het onderzoek zijn vrijdag 8 december gepresenteerd tijdens een conferentie in het kader van de week van de integriteit.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zwitserland geeft 321 miljoen US dollar terug aan Nigeria

Op 4 december jl. hebben de Zwitserse en Nigeriaanse overheid met de Wereld Bank een overeenkomst gesloten om ongeveer 321 miljoen US dollar terug te geven aan de Nigerianen. De wijze waarop de tegoeden gerestitueerd zullen worden staat omschreven in de overeenkomst die gisteren door de drie partijen is gesloten tijdens de Global Forum on Asset Recovery (GFAR) in Washington D.C. (VS). Het gaat om geldbedragen die in de jaren ’90 gestolen zijn uit Nigeria door de Abacha familie, en – onder andere – zijn ondergebracht op Zwitserse bankrekeningen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Roundtable on 20 years of the Anti-Bribery Convention

What have been the achievements and challenges of the Anti-Bribery Convention? What are possible future goals and directions of the Working Group on Bribery to further implement the Convention? How has the Convention helped reduce the influx of bribes in major emerging economies? How is the absence of effective criminalisation of foreign bribery in certain countries still an impediment to effective international cooperation in foreign bribery cases? 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Corruptie Congres 2017

Op 1 december 2017 vond de derde editie van het Corruptie Congres plaats. Tijdens het congres stond het thema International Enforcement Trends centraal, welk onderwerp vanuit verschillende hoeken werd belicht. Zo'n 80 deelnemers namen deel aan de eerste Engelstalige editie van het congres.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zeven jaar gevangenisstraf voor oud-topman Volkswagen in ‘dieselgate’

Een Amerikaanse rechtbank heeft woensdag zeven jaar celstraf opgelegd aan oud-topman van Volkswagen Oliver Schmidt voor zijn betrokkenheid bij ‘dieselgate’, het schandaal waarin 600.000 dieselauto’s werden voorzien van software die ervoor zorgde dat bij emissietesten lagere uitstootwaarden werden gemeten dan op de weg. Ook moet Schmidt een boete betalen van 400.000 dollar (339.000 euro). De aanklagers hadden vorige week ook zeven jaar geëist.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verduistering in dienstbetrekking door ambtenaar provincie, valsheid in geschrift, veranderen van computergegevens en gewoontewitwassen. Uitleg begrip ambtenaar.

Gerechtshof Amsterdam 1 november 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4405

De verdachte heeft zich gedurende een periode van twee jaren schuldig gemaakt aan het oplichten van de Provincie Noord-Holland, waar hij als medewerker basisadministratie bij de Afdeling Administratieve Financiële Dienstverlening werkzaam was.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Why are Africans More Likely to Pay Bribes?

Studies find the poor are more likely to pay bribes than the better off, because of lower status. This paper proposes an alternative explanation: institutions matter. Given a choice between public and private services, the better off exit, but they cannot exit from monopoly services. Heckman analysis of Afrobarometer data find that the poor are more likely to pay bribes for choice services because they have disproportionate contact. However, socio-economic status has no significant effect on bribe-paying for monopoly services. Greater choice may reduce total bribery but also cause greater inequality between the poor and better off.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hoofdverdachte onderzoek Dotterbloem kiest direct de tegenaanval: ‘Een gevecht tegen grootmachten’

Op de eerste dag van het Dotterbloem-proces, waarin totaal elf betrokkenen worden verdacht van omkoping bij de aanbesteding van duizenden politie- en defensievoertuigen, hielden zowel de officieren van justitie als de verdediging hun kruit droog. Ze maken zich op voor een marathonzitting van vijftien dagen in de Rotterdamse rechtbank, waar op 19 december ook oud-Defensieminister Hans Hillen wordt gehoord als getuige.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF