Onderzoek OM naar Caribische deals Damen

Het Openbaar Ministerie in Nederland doet onderzoek naar corruptie bij de levering van tientallen schepen door Damen Shipyards in het Caribisch gebied. Centraal daarbij staan mogelijke financiële onregelmatigheden via een bedrijf op Barbados.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tot vier jaar gevangenisstraf geëist voor grootschalige ambtelijke corruptie in de Haarlemmermeer

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van 4 jaar geëist tegen een 58-jarige man. Als voormalig ambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer wordt hij verdacht van het aannemen van geld in ruil voor opdrachten voor bedrijven bij die gemeente.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Geen boete maar taakstraffen voor schenden geheimhouding benoeming burgemeester

De rechtbank Oost-Brabant heeft een voormalig wethouder (66 jaar) en een 57-jarig lid van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch veroordeeld voor het schenden van de geheimhoudingsplicht. Volgens de rechtbank hebben de twee informatie gedeeld uit de geheime procedure rond de burgemeestersbenoeming in 2017. Het raadslid krijgt een taakstraf van 60 uur waarvan 20 uur voorwaardelijk. De voormalig wethouder moet een taakstraf van 40 uur uitvoeren. De officier van justitie eiste 2 weken geleden voor beide verdachten een geldboete van 1.000 euro.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Interne onderzoeken: de zorgplicht en civiele aansprakelijkheid van de (forensische) accountant tegenover derden

Accountants dienen in de uitvoering van hun werkzaamheden, waaronder (interne) onderzoeken jegens derden, de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen. Dat heeft de Hoge Raad eerder dit jaar in een Caribische zaak bevestigd. Accountantskantoor Ernst & Young (EY) heeft een persoonsgericht onderzoek uitgevoerd naar de gedragingen van de algemeen directeur van een stichting op Aruba.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

DOJ Guidelines Incentivize Companies to Self-Disclose and Cooperate in False Claims Act Cases

This article published in the Government Contracting Law Report discusses the U.S. Department of Justice’s Guidelines for Taking Disclosure, Cooperation, and Remediation into Account in False Claims Act Matters, which identify various factors that the Department will consider in issuing credit to companies that voluntarily disclose misconduct that could serve as the basis for False Claims Act violations, or companies that otherwise cooperate in ensuing investigations.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF