De strafrechtelijke waardering van het derivatendebacle Vestia

Na een langdurig onderzoek staan treasurer, Marcel de V., en tussenpersoon, Arjan G., terecht voor niet-ambtelijke omkoping (actief en passief), oplichting (door misleiding Vestia bewegen derivaatcontracten aan te gaan), witwassen, valsheid in geschrift en nog enige andere annexe delicten. Daarbij werd Arjan G. vervolgd voor een component die niet Vestia-gerelateerd is: de niet-ambtelijke omkoping van een adviseur, verbonden aan een andere woningcorporatie, Portaal.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Foreign bribery enforcement: What happens to the public officials on the receiving end?

The OECD Anti-Bribery Convention is the foremost global legal instrument for fighting the supply side of foreign bribery. The supply side of foreign bribery relates to what bribers do – it involves offering, promising or giving a bribe to a foreign public official to obtain an improper advantage in international business. In contrast, the demand side of foreign bribery refers to the offence committed by public officials who are bribed by foreign persons.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Komt het ooit nog goed met het Europees Parlement? Aanhoudende integriteitsproblemen in Brussel/Straatsburg

De afgelopen drie maanden kwam het Europees Parlement (EP) opnieuw herhaaldelijk negatief in het nieuws vanwege integriteitsproblemen van zijn leden. Begin juli 2018 besloot het presidium van het EP (Conferentie van Voorzitters) de besteding van onkostenvergoedingen door de leden voorlopig niet transparant te maken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

The Pilatus bank scandal: time to reconsider banking supervision, anti-money laundering and whistle-blower’s protection in the EU,

On Monday 23 April 2018, the European Commission released its proposal on the protection of persons reporting on breaches of Union law. The proposal of the European Commission comes after pressure of the European Parliament and other organisations calling for a coherent protection of whistle-blowers at the EU level. This pressure results partially from different scandals that were revealed by whistle-blowers such as Panama Papers or the case of the Pilatus Bank in Malta.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Speaking up about compliance and ethics: insights from the Caribbean

As various new laws make it obligatory to have a professional whistleblowing infrastructure in place to report all sorts of wrongdoings, one important reason for implementing a whistleblowing system is “to be compliant”. The increasing attention for compliance we are experiencing in Europe seems to absorb the field of “ethics”. Is this trend noticeable in other parts of the world?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Bijtijds luisteren voorkomt klokkenluiden'

Werkgevers moeten interne meldingen van misstanden serieus nemen en niet achter de melder aangaan. Omkoping kunnen zij voorkomen door werknemers beter toe te rusten voor de commerciële druk in opkomende markten. Dat stelden ervaringsdeskundigen en experts op een bijeenkomst van Transparency International Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Onderzoek naar Trafigura, Vitol en Glencore voor omkoping Petrobras

De internationale grondstoffenhandelaren Trafigura, Vitol en Glencore worden onderzocht door de Braziliaanse autoriteiten voor mogelijke betrokkenheid bij de grote omkoopzaak rond staatsolieconcern Petrobras. Zij hebben mogelijk steekpenningen betaald aan bestuurders van Petrobras in ruil voor opdrachten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorzitter Eerste Kamer over integriteit van senatoren: 'Bij twijfel niet inhalen'

De fracties in de Eerste Kamer gaan bestaande eigen regels over bijbanen en mogelijke belangenverstrengeling strikt naleven. Ook gaan de fractievoorzitters voortaan twee keer per jaar overleggen over integriteit. "We moeten elkaar er meer op aanspreken", zegt Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Global White Collar Crime Survey: Anti-bribery and corruption

An effective compliance program can help prevent or detect wrongdoing by employees. It can also allow a company an opportunity to stop inappropriate practices at an early stage and take remedial actions. Even if the inappropriate practices have become the subject of a government investigation, an effective compliance program still holds value. Some jurisdictions recognize such programs as a defense, others view them as a mitigating factor in determining the nature of any enforcement action and the resulting penalties that may be imposed.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Transparency International: Ook Frankrijk heeft een Huis voor Klokkenluiders

Na een project van 10 jaar is het eindelijk zo ver: ook Frankrijk heeft een Huis voor Klokkenluiders. Dit huis, een initiatief van 17 organisaties en vakbonden, is uniek. In de aanloop naar de oprichting van het huis, is door de betrokken organisaties en advocaten al in het kader van het project advies gegeven aan diverse bekende klokkenluiders.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF