Vestia schikt met Arjan G.

Woningcorporatie Vestia heeft met een van de twee hoofdverdachten van het derivatenschandaal, Arjan G., een schikking bereikt. Arjan G. zal afstand doen van het resterende geld dat hij verdiende als tussenpersoon met de handel in derivaten (renteverzekeringen). In ruil zal Vestia in de toekomst geen claims tegen Arjan G. meer indienen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Heckler & Koch verdacht van omkoping Bondsdagleden

Het Duitse openbaar ministerie onderzoekt of medewerkers van wapenproducent Heckler & Koch parlementariërs hebben omgekocht om een exportvergunning voor wapens te krijgen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM eist boete en voorwaardelijke gevangenisstraf tegen voormalig topman Ballast Nedam

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalig topman van Ballast Nedam. Het OM verwijt de topman het witwassen van het persoonlijk behaalde voordeel, dat hij zou hebben verkregen sinds eind 2001 uit betalingen door Ballast Nedam aan buitenlandse agenten in Suriname en Saoedi Arabië. Het OM eist behalve de boete, dat de verdachte het persoonlijk voordeel van 858.794 euro betaalt aan de Staat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Indirect toezicht op integriteitsschendingen in de voetbalsector

Voetbal en geld zijn op allerlei mogelijke manieren onlosmakelijk met elkaar verbonden. De belangen in de voetbalsport zijn daarmee steeds groter geworden. Met het groter worden van de (financiële) belangen groeien ook de risico’s op corruptie of andere integriteitsgevoelige schandalen. Wie moet hierop toezien? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Er zijn diverse toezichthouders die op veelal indirecte wijze taken of bevoegdheden hebben gerelateerd aan integriteitsincidenten in de voetbalsport.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Individual Accountability for Corporate Crimes after the Yates Memo: Deferred Prosecution Agreements & Criminal Justice Reform

In response to the criticism regarding lack of accountability for individual corporate wrongdoers, Deputy Attorney General Sally Quillan Yates of the Department of Justice issued a memo on September 9, 2015, outlining new guidelines for individual accountability. These guidelines have since been incorporated into the United States Attorney's Manual. Even so, the Department of Justice has entered into several deferred prosecution agreements since the issuance of the Yates Memo where no individual wrongdoers were charged, raising concerns about adherence to the new policy. Several months before the release of the Memo, Judge Richard Leon of the District Court for the District of Columbia refused to approve a deferred prosecution agreement because he found the agreement to be overly lenient for the corporate crime at issue.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Meer onderzoeken naar integriteitsschendingen bij politie

De politie heeft vorig jaar 1509 onderzoeken gedaan naar de integriteit van politie-agenten. Dat zijn er 150 meer dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Misbruik van positie en geweld waren de meest voorkomende klachten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Global Fraud Survey 2018: Nederlandse bedrijven doen te weinig om corruptie te voorkomen

Slechts vier op de tien Nederlandse bedrijven hebben een beleid om corruptie en fraude te voorkomen. Dat is minder dan het wereldwijde gemiddelde van zes op de tien bedrijven met een dergelijke aanpak. Dat blijkt uit de Global Fraud Survey 2018 van accountantsorganisatie EY, een onderzoek onder 2250 bestuurders in 55 landen. Het onderzoek toont aan dat 38 procent van de bestuurders wereldwijd nog steeds meent dat omkoping en corruptie in de zakenwereld sterk aanwezig zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Parlementariërs Raad van Europa bestraft voor ontvangen steekpenningen van Azerbeidzjan

Vier leden van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa krijgen sancties opgelegd omdat ze de gedragscode ernstig hebben geschonden. Het viertal werd vorige maand genoemd in een onderzoek naar ,,ontoelaatbare’’ corruptiepraktijken waardoor kritische rapporten over Azerbeidzjan werden afgezwakt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OECD: Switzerland’s significant foreign bribery enforcement should be accompanied by harsher penalties and private sector whistleblower protection

The OECD Working Group on Bribery has just completed a review of Switzerland's enforcement of the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and related instruments. The Working Group welcomes the significant level of enforcement by the Federal Office of the Attorney General. Switzerland has cracked down on the bribery of foreign public officials in recent years. Since the last evaluation in 2012, six individuals and five companies have been convicted and a large number of foreign bribery cases are under investigation (137 investigations for money laundering and foreign bribery in 2016 compared to 24 in 2011).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste Nederlandse boete voor Volkswagen AG inzake "manipulatiesoftware": de software wordt als oneerlijke handelspraktijk aangemerkt door de ACM

Deze bijdrage bespreekt de boete die in oktober 2017 door de ACM is opgelegd aan Volkswagen AG. De boete is opgelegd op basis van de Wet handhaving consumentenbescherming. De ACM wordt, zo wordt betoogd, steeds actiever in het handhavend optreden, op grond van de verschillende mogelijkheden die de wet biedt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF